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中國人民銀行反洗錢局：金融機構洗錢風險防控體系逐步完善
2024年11月15日，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜在“第十四屆中國反洗錢高峰論壇暨第四屆陸家嘴國家金融安全峰會”上指出，近年來，中國打擊治理洗錢違法犯罪工作取得顯著成效，包括法律制度不斷健全，工作機制逐步完善，打擊洗錢犯罪成果顯著，金融機構洗錢風險防控體系逐步完善。
王靜表示，當前洗錢犯罪形勢依然嚴峻復雜：洗錢犯罪活動持續(xù)活躍；洗錢犯罪手段更加多樣和隱蔽；洗錢犯罪專業(yè)化、職業(yè)化特征更加明顯。
王靜指出，積極推動打擊治理洗錢違法犯罪工作還需從四方面著手。一是夯實制度基礎，依法開展打擊治理工作。新修訂的《反洗錢法》關于洗錢罪上游犯罪范圍的有關表述，與《刑法》第191條和第312條的規(guī)定保持一致，為防范打擊洗錢犯罪提供了有力法律保障。
二是加強協(xié)作配合，提升工作合力。加快修訂《反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度》，明確任務分工，強化部門協(xié)作。進一步完善部門間可疑交易線索移送、情報線索研判、一案雙查、案件會商、數(shù)據(jù)信息共享等工作機制，全面提升打擊洗錢犯罪工作合力。
三是堅持嚴厲打擊，遏制洗錢犯罪蔓延態(tài)勢。對于洗錢犯罪要繼續(xù)保持嚴打高壓態(tài)勢，不斷增強洗錢犯罪偵查、起訴和審判質效。認真分析國家洗錢風險評估發(fā)現(xiàn)的主要上游犯罪洗錢威脅，努力實現(xiàn)打擊洗錢犯罪力度與上游犯罪風險相匹配。認真研究新型洗錢犯罪特點，加大對專業(yè)團伙洗錢、復雜洗錢、跨境洗錢等洗錢犯罪的打擊力度。
四是加強源頭治理，健全洗錢風險防控體系。強化反洗錢監(jiān)管，指導金融機構進一步完善風險管理措施，增強洗錢風險識別和防控能力，及時整改洗錢風險隱患，充分發(fā)揮金融機構反洗錢第一道防線作用。